» أخبار
البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال
النيابة العامة
2017-10-25 - 10:05 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
اقرأ أيضا
- 2024-04-25اعتصام لعائلة حسن مشيمع أمام مركز "كانو" احتجاجاً على حرمانه العلاج وللمطالبة بإطلاق سراحه
- 2024-04-25إبراهيم سرحان: ليس على المعتقلين المُفْرَج عنهم دفع غرامة طبقاً لبنود العفو الملكي والقوانين المستَنِد إليها
- 2024-04-25قوات أمنية تقتحم مبنى 5 في "جَوْ" لوقف اعتصام المعتقلين وأنباء عن إصابات بينهم
- 2024-04-24إدانة وتغريم المعلمة لولوة البنعلي بتهمة "إهانة" وزارة التربية
- 2024-04-24إبراهيم شريف: أكبر وزارة تضخّمت ميزانيتها هي الداخلية بنسبة 100 في المئة