البحرين تعلن إنشاء نيابة متخصصة للجرائم المالية وغسل الأموال
2020-10-06 - 5:27 ص
مرآة البحرين: أصدر النائب العام علي البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، تحقيقاً لمقتضيات أحكام المرسوم الملكي بإصدار القانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب قرار إنشائها فإن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تختص بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي عدد من القوانين الجنائية الخاصة والتشريعات المالية والرقابية، والتي تشمل جرائم الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح، والإضرار بإهمال، والغدر، واستغلال الوظيفة أو النفوذ، فضلاً عن جرائم غسل الأموال سواء المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال أو مخالفة القرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
كما يتضمن القرار تنظيماً لعملها على نحو يحقق المتطلبات الناشئة عن المعايير الدولية في مكافحة الجريمة، ويشمل ذلك التنظيم إنشاء سجل الكتروني خاص بتلك النيابة تدرج فيه القضايا والقرارات المتعلقة بضبط الأموال موضوع الجرائم وبيان لطبيعتها وقيمتها ومقدارها بحسب الأحوال، والأوامر الصادرة بالتحفظ عليها وادارتها، وما تؤول إليه تلك الأموال بموجب الأوامر والأحكام النهائية، فضلا عن تولي هذه النيابة اعداد الاحصائيات وتوفير المعلومات للجهات المعنية ذات الصلة.
- 2024-10-22الإفراج عن الخطيب الحسيني الشيخ عبدالأمير مال الله بعد سجنه 3 أشهر بسبب محاضرة عاشورائية
- 2024-10-22عراقجي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين ستستغرق بعض الوقت والهدف من الزيارة "المشاورات الإقليمية"
- 2024-10-21البحرين: اعتقال الإعلامي جميل الشويخ بعد استدعائه للتحقيق
- 2024-10-21البحرين تعتقل أحمد ميرزا الأخ غير الشقيق لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان
- 2024-10-21في أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع منذ 2016: وزير الخارجية الإيراني يصل البحرين لعقد "مشاورات إقليمية"